Lista negra da empresa forex na malásia

lista negra da empresa Forex na Malásia
Com base nas informações recebidas pelo BNM, abaixo está a lista de empresas conhecidas que não são autorizadas nem aprovadas nos termos das leis e regulamentos relevantes administrados pelo BNM:
[Atualizado: 13 de outubro de 2018]
1 1globalcash Atividades não licenciadas 13/07/2018.
2 1Gold. my investimento de ouro 13/07/2018.
3 3Sixty Venture Capital PLC Atividades não licenciadas 30/12/2018.
4 Ace Global Sales & Services Atividades sem licença 02/05/2018.
5 Ace Dimension Network Sdn Bhd Forex trading 10/04/2018.
6 AE Group Holding Pte. Ltd. (201822498-D) Atividades não licenciadas 14/05/2018.
7 Agarwood Venture (002273031-A) Atividades sem licença 19/02/2018.
8 Agar Wood Chamber of Commerce Malásia Atividades sem licença 21/05/2018.
9 Ajdwah Realty Sdn Bhd (966604-D) Atividades sem licença 25/07/2018.
10 Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D) Atividades sem licença 25/07/2018.
11 Ajuwah Consultancy Atividades não licenciadas 21/05/2018.
12 Alpari (Asian) Ltd Forex trading 21/05/2018.
13 Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) Atividades sem licença 13/07/2018.
14 Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) Investimento em ouro 23/01/2018.
15 Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) Atividades sem licença 12/11/2018.
16 APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) Atividades não licenciadas 28/03/2018.
17 Arba Emas Perak (SA0280035-A) Investimento em ouro 14/05/2018.
18 Aruna Travel Atividades não licenciadas 25/09/2018.
19 AsiaLink Globe Capital Atividades sem licença 25/07/2018.
20 Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) Atividades sem licença 13/10/2018.
21 AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) Investimento em ouro 13/07/2018.
22 AU79 International Gold investment 13/07/2018.
23 Aurawave Marketing Sdn. Bhd Atividades não licenciadas 14/05/2018.
24 Axis Capital Corporation Ltd Forex trading 19/02/2018.
25 BFS Markets Forex trading 25/07/2018.
26 Binds Indulgence Sdn Bhd (963258-W) Forex trading 25/07/2018.
27 Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) Investimento em ouro 28/03/2018.
28 Build Rich Investment Group Ltd Investimento em ouro 19/02/2018.
29 Build Rich Group Holding Gold investment 19/02/2018.
30 Build Rich Agrotech Berhad Gold investment 19/02/2018.
31 Build Rich Enterprise Gold investment 19/02/2018.
32 Bumi Klasik Warisan Enterprise Atividades não licenciadas 13/07/2018.
33 Capital Asia Group (M) Sdn Bhd Atividades sem licença 14/05/2018.
34 Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) Atividades sem licença 19/02/2018.
35 Celik Emas Enterprise (0021517795-K) Investimento em ouro 14/05/2018.
36 Changkat Agro Resources (IP 0353991V) Atividades sem licença 14/05/2018.
37 CGF Fine Metal Sdn Bhd Gold investimento 27/09/2018.
38 CTK Network Atividades sem licença 16/10/2018.
39 CybertrustFX Forex trading 22/07/2018.
40 Dana Haji Jasman Atividades sem licença 13/07/2018.
41 Dandatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) Forex trading 02/05/2018.
42 Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) Investimento em ouro 19/02/2018.
43 Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) Investimento em ouro 13/07/2018.
44 Delta Wealth Services (002194713-K) Forex trading 25/07/2018.
45 Destiny Resources Services Forex trading 25/07/2018.
46 Dgreat Network Atividades sem licença 02/05/2018.
47 DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) Atividades sem licença 20/10/2018.
48 DNA Sdn Bhd (245435-W) Atividades sem licença 13/07/2018.
49 Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) Atividades sem licença 25/09/2018.
50 Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia Atividades sem licença 23/01/2018.
52 Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) Atividades não licenciadas 27/09/2018.
51 Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) Atividades sem licença 25/09/2018.
53 East Cape Mining Corp Investimento em ouro 13/07/2018.
54 Ecofuturefund Forex trading 25/09/2018.
55 Emgoldex (Emirates Gold Exchange) Investimento em ouro 10/04/2018.
56 Empire Five Trading Forex trading 04/04/2018.
57 Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) Investimento em ouro 23/01/2018.
58 Epic Palms Bhd Atividades não licenciadas 28/03/2018.
59 Everdon Fumigation Sdn Bhd (861654-K) Atividades sem licença 25/07/2018.
60 Extra Capital Program Forex trading 13/07/2018.
61 Ezey Marketing Atividades sem licença 13/07/2018.
62 E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) Atividades sem licença 28/03/2018.
63 FA Markets Atividades sem licença 02/05/2018.
64 Recursos de riqueza familiar (SA0310508-M) Investimento de ouro 13/10/2018.
65 FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) Atividades sem licença 13/07/2018.
66 Flexsy Enterprise & Barrilorne Corp Investimento em ouro 13/07/2018.
67 FNZ Capital Limited Forex trading 13/07/2018.
68 Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) Atividades sem licença 01/09/2018.
69 Futurebarrel Atividades sem licença 12/11/2018.
70 Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) Investimento em ouro 27/09/2018.
71 FxUnited Malaysia (myfxunited) Forex trading 10/04/2018.
72 FXZN Zenith Limited Atividades sem licença 30/12/2018.
73 FXZN Investment Limited Atividades sem licença 30/12/2018.
74 FXZN Zenith Management Limited Atividades sem licença 30/12/2018.
75 Ganho FX Capital Sdn Bhd Forex trading 13/07/2018.
76 Gan Patt Services Atividades não licenciadas 13/07/2018.
77 Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) Atividades sem licença 25/07/2018.
78 GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) Investimento em ouro 13/07/2018.
79 Global Creation Trading Atividades não licenciadas 13/07/2018.
80 Global Peace Loving Family Atividades não licenciadas 27/09/2018.
81 Global Venture Financing Forex trading 13/07/2018.
82 Global Wave Gold Corporation Forex trading 12/11/2018.
83 Gold Sion Bhd (1018604-A) goldenworld. my Atividades sem licença 22/07/2018.
84 Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) Forex trading 13/07/2018.
85 Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Golden Máximo de atividades sem licença 22/07/2018.
86 Great Access Sdn Bhd (517965-X) Atividades sem licença 13/07/2018.
87 Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) Forex trading 02/05/2018.
88 Greenmillion Agrosolution Enterprise Atividades não licenciadas 27/09/2018.
89 Green Sdn Global Bhd (987049-P) Investimento em ouro 22/07/2018.
90 HAFX Global Venture Sdn Bhd Forex trading 13/10/2018.
91 Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) Atividades sem licença 02/05/2018.
92 HEA Teguh Atividades sem licença 25/09/2018.
93 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) Forex trading 13/07/2018.
94 Hin Huat Auto Sparts (TR0005484-X) Atividades sem licença 25/07/2018.
95 Holiday Express Asia Atividades sem licença 25/09/2018.
96 Honest Group Ltd Atividades não licenciadas 13/07/2018.
97 Hupro International Inc Forex trading 13/10/2018.
98 Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) Atividades não licenciadas 13/07/2018.
99 IGC Diamond Gold 13/07/2018.
100 Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) Investimento em ouro 25/09/2018.
101 Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) Investimento em ouro 13/10/2018.
102 IronFX Solid Trading Forex trading 13/10/2018.
103 Instaforex Forex trading 13/07/2018.
104 Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) Investimento em ouro 13/07/2018.
105 Inter Pasicfic Soyy Enterprise Atividades sem licença 10/04/2018.
106 Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) Atividades não licenciadas 13/07/2018.
107 Jazlaan Enterprise Atividades não licenciadas 13/07/2018.
108 JM Communications & Technology Sdn Bhd (702054-V) Atividades sem licença 13/07/2018.
109 JMI Global Unlicensed activities 13/07/2018.
110 JTGold Gold investment 13/07/2018.
111 Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia Atividades sem licença 02/05/2018.
112 Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88) Atividades sem licença 04/04/2018 kcgtraders keenonlinefx.
113 Keenan Capital Group Forex trading 25/07/2018.
114 Keenan Prestige Services (002095851-P) Forex trading 25/07/2018.
115 Serviços Brilhantes Keenan (002021597-V) Forex trading 25/07/2018.
116 Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) Atividades sem licença 20/10/2018.
117 KL FxUnited Club Forex trading 10/04/2018.
118 Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) Atividades sem licença 13/07/2018.
119 Kudaemas Gold investment 20/10/2018.
120 Lestari2U Atividades não licenciadas 13/07/2018.
121 Liberty Reserve Forex trading 13/07/2018.
122 Vida útil Feriados Sdn Bhd (727129-U) Atividades sem licença 13/07/2018.
123 LocalAdClick Atividades não licenciadas 13/07/2018.
124 LocusNetwork4u Forex trading 14/05/2018.
125 LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) Investimento em ouro 28/03/2018.
126 Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) Atividades sem licença 13/07/2018.
127 Maxim Capital Ltd Forex trading 25/09/2018.
128 Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) Atividades sem licença 12/11/2018.
129 Meccafund Family Malaysia Atividades sem licença 04/04/2018.
130 McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) Atividades sem licença 22/07/2018.
131 Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) Investimento em ouro 13/07/2018.
132 Megaherbs Bioextreme (001946380-K) Atividades não licenciadas 13/07/2018.
133 Megah Mewah Trading (SA0295909-A) Atividades sem licença 20/10/2018.
134 MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) Investimento em ouro 14/05/2018.
135 milhões de Jade Sdn Bhd Atividades sem licença 14/05/2018.
136 Miracle Day Trading (JR0047390-V) Atividades sem licença 01/09/2018.
137 Mohamad World Enterprise Atividades sem licença 10/04/2018.
138 Consultor MOP Sdn. Bhd (101867-W) Forex trading 13/10/2018.
139 Meu Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) Atividades sem licença 21/05/2018.
140 Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) Forex trading 28/03/2018.
141 Nory Motor (TR0023237-H) Atividades sem licença 25/07/2018.
142 Norry Setia Ent (TR0103958-M) Atividades sem licença 25/07/2018.
143 NTB Agencies Sdn Bhd (1039052-M) Atividades sem licença 25/07/2018.
144 ODFX Forex trading 14/05/2018.
145 OLTA Capital Management Inc. Negociação Forex 13/07/2018.
146 One AutoCash Atividades não licenciadas 13/07/2018.
147 Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd Atividades não licenciadas 10/04/2018.
148 Orion Prokasih (M) Sdn Bhd Atividades sem licença 10/04/2018.
149 Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) Atividades sem licença 25/07/2018.
150 Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) Atividades sem licença 13/07/2018.
151 Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) Atividades não licenciadas 13/07/2018.
152 Pegasus Bullion Gold investment 04/04/2018.
153 Perfdutor Traders Sdn Bhd (918583-V) Atividades sem licença 30/12/2018.
154 Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd Atividades sem licença 30/12/2018.
155 Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas Gold investment 22/07/2018.
156 Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) Forex trading 12/11/2018.
157 PPC Storm Atividades sem licença 04/04/2018.
158 Credenciais Preferenciais Sdn Bhd Gold investment 23/01/2018.
159 Investimentos Premier Ventures Gold Gold 28/03/2018.
160 Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) Atividades não licenciadas 13/07/2018.
161 Lucro Web Sdn Bhd Forex trading 19/02/2018.
162 Programa 10 Bulan Forex Trading Forex trading 13/07/2018.
163 Programa I-Rich Atividades não licenciadas 13/07/2018.
164 Pro Infinity Ltd Forex trading 25/07/2018.
165 Projek Duit 2018 Forex trading 13/07/2018.
166 Provisio Multimedia Forex trading 13/07/2018.
167 Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) Investimento em ouro 19/02/2018.
168 Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) Forex trading 25/07/2018.
169 Quantum Capital Program Forex trading 30/12/2018.
170 Real Biz Pasif Atividades sem licença 12/11/2018.
171 Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) Forex trading 13/07/2018.
172 Rejab Trading (TR0115248-A) Atividades sem licença 25/07/2018.
173 Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) Atividades sem licença 25/07/2018.
174 Investimento Reza Anuar Seven Gold 20/10/2018.
175 Retro Titan Sdn Bhd Forex trading 19/02/2018.
176 RGCX Trading Corp Forex trading 13/07/2018.
177 Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966604-D) Atividades sem licença 25/07/2018.
178 Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) Atividades sem licença 25/07/2018.
179 Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) Investimento em ouro 14/05/2018.
180 RMMUDAH Atividades não licenciadas 13/07/2018.
181 RM20segera Atividades sem licença 25/07/2018.
182 RN Corporate Services Sdn Bhd Forex trading 19/02/2018.
183 Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) Atividades sem licença 13/07/2018.
184 Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) Investimento em ouro 27/09/2018.
185 Royale Team Groups Forex trading 02/05/2018.
186 RS Capital Holdings Bhd (819833-P) Atividades não licenciadas 13/07/2018.
187 Sejati Agarwood Enterprise Atividades sem licença 21/05/2018.
188 Sera Land Mangement & Enterprise (JM0503206-P) Atividades sem licença 23/01/2018.
189 SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) Investimento em ouro 27/09/2018.
190 Slimberry Extreme Team Atividades não licenciadas 13/07/2018.
191 Speedline Forex trading 13/07/2018.
192 Srdold Exchange Bhd (1033164-V) Atividades sem licença 12/11/2018.
193 Sri Perkasa Emas Trading Gold investment 13/07/2018.
194 S ri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) Investimento em ouro 25/07/2018.
195 dinastia constante Sdn Bhd (782270-H) Atividades sem licença 22/07/2018.
196 Rede Global Permanente Sdn Bhd Atividades sem licença 22/07/2018.
197 Suliz Pearl Mines Atividades sem licença 13/07/2018.
198 Suisse Coins Sdn Bhd Atividades sem licença 10/04/2018.
199 Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) Atividades sem licença 22/07/2018.
200 Swiss Capital Venture Gold investment 13/07/2018.
201 Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) Atividades sem licença 30/12/2018.
202 Syarikat GECS Ltd Forex trading 13/07/2018.
203 Syarikat Sri Alam Atividades sem licença 13/07/2018.
204 Tabung Dana Ehsan Atividades sem licença 13/07/2018.
205 Tanjung Trading (TR0123942-W) Atividades sem licença 25/07/2018.
206 Tenaga Setia Services (107239-P) Atividades sem licença 25/07/2018.
207 TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) Atividades sem licença 01/09/2018.
208 O Gold Guarantee Gold investment 29/11/2018.
209 Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) Atividades sem licença 13/07/2018.
210 TukarGold Gold investment 13/07/2018.
Investimento 211 UER Gold Gold 25/07/2018.
212 UFUNCLUB Atividades não licenciadas 25/07/2018.
213 Lucros de poder definitivos Atividades sem licença 16/10/2018.
214 United American Traders Council Forex trading 12/11/2018.
215 Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd Atividades sem licença 30/12/2018.
216 Uncang Teguh Resources (0000102116-T) Forex trading 25/07/2018.
217 Urustabil Sdn Bhd (545426-X) Atividades não licenciadas 27/09/2018.
218 VC Gold Sdn Bhd (722295-T) Investimento em ouro 13/07/2018.
219 Virgin Gold Mining Corporation Investimento em ouro 13/07/2018.
220 Verger Management Services Forex trading 25/07/2018.
221 Water World Marketing (CA0177161-P) Atividades sem licença 25/07/2018.
222 Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) Investimento em ouro 25/09/2018.
223 Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) Atividades sem licença 20/10/2018.
224 Dirham Mundial Berhad (970807-X) Atividades sem licença 22/07/2018.
225 WSL Merchants Pte Ltd Atividades sem licença 16/10/2018.
226 XOC7 Atividades sem licença 13/07/2018.
227 YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) Atividades sem licença 02/05/2018.
228 YDS Holding Groups Bhd (987797-T) Atividades sem licença 02/05/2018.
229 Zeta Capital Management Atividades não licenciadas 13/07/2018.
230 Zill Akasha Gemilang Enterprise Atividades sem licença 10/04/2018.
231 Zness Forex trading 25/09/2018.
Esta lista foi compilada com base em informações, reclamações e consultas recebidas pelo BNM sobre as atividades das pessoas e entidades em questão. Esta lista não é exaustiva e o Banco atualizará a lista periodicamente de tempos em tempos. A lista destina-se a servir de guia ao público.
Recomenda-se ao público que não faça qualquer depósito ou investimento com pessoas físicas e jurídicas que não estejam reguladas pelas leis relevantes e que realizem as verificações necessárias com as autoridades competentes se houver dúvidas quanto a qualquer esquema oferecido. O público também é recomendado para se referir ao Alerta do Investidor e informações sobre ações de execução publicadas pela Comissão de Valores Mobiliários da Malásia (SC).

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Corretores fraudulentos.
A tabela abaixo é uma lista negra de corretores que chamaram usuários de Investimento e se representaram enganosamente como investidores ou parceiros, mesmo que não tenham absolutamente nenhuma conexão com o Investimento. Se você quiser denunciar abusos pelos mesmos corretores, ou outros, use o formulário de suporte para contato.
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Tag: Banco Negara Malásia.
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